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上海超日太阳能科技股份股份有限公司
孤独董事2010年度公报 (Lan Jia)
合股和合股代表:
作为上海特级品太阳能冷凝技术公司的孤独董事,
基本原则公司条例、涉及开发L公司孤独董事身体的四轮大马车看、深圳证明
中小商号板股票上市的公司董事及《公司条例》导游、《孤独董事制
涉及店法度、法规和规章的规则和问,使充分作战2010任务射中靶子孤独性
董事的功能,恪尽职守,用功的清偿,正确的执行孤独董事的重大聚会,敏捷的致力于互插代表大会
议,董事会的粗糙度思索,并预约孤独的看。,竭力维修业务公司和中小商号的整个支持
合股法定权益。现将2010年度执行孤独董事重大聚会情境向合股和合股代表述
职列举如下:
一、2010列席董事会及合股大会
2010年度,以用功的对负有责任的姿态。,我敏捷的参与董事会和合股大会
会代表大会,细心审察代表大会及互插知识,敏捷的参与杂多的成绩的议论并做出制图
议,董事会的效力、科学决策发达敏捷的功能。
2010年度,该公司召集了10次董事会代表大会。,我都列席了。,涉及董事会的根究
对这人加盖于缺乏持异议。。
2010年度,公司召集了4次合股大会。,我自己致力于了前述的合股大会。。在内地,
2009年度合股大会年度公报。
二、表达孤独看
基本原则互插店法度、法规和涉及的规则,作为公司的孤独董事,2010公司
对商号经纪作战停止监视反省。,对要紧成绩表达孤独看。
1、涉及冷杉十九分之一次代表大会涉及事项的孤独看
1) 2009年度公司利润分配法案
该公司企图在2009领取现钞利息。、不提升首都的利润分配工程,一致律
律、规章和正态化论文,不伤害公司和小半合股的支持。。我合同书公司2009。
年度现钞利息、不提升首都的利润分配法案。
2) 涉及汤奇 Tong的变体会计事务所改制的意向
0
公司拟重行邀请Ltd田建会计事务所,契合相
关店法度、规章和正态化论文,不伤害公司和小半合股的支持。。我合同书租金。
田建会计事务所股份有限公司 2010 年度财务审计机构的意向。
2、涉及次要的届第三次代表大会涉及事项的孤独看
1)上海特级品日(洛阳)太阳能筹措资产的提议
公司运用募集资产60,000元到上海超日 (洛阳)太阳能股份有限公司
下约分“超日洛阳”)停止增加股份,增加股份41元。,一万元家的
作为法案二的交易所,自筹资产曾经入伙了投资额基金。,其他的基金18,万元
它们整个用于100MW多晶体SiL募集投资额基金。,使满足和顺序契合
深圳证明券交中小商号板股票上市的公司说明书运营导游、中血小板股票上市的公司
募集资产凑合着活下去细则》等互插店法度、董事代表大会事规则及互插规则,有助
举起筹资赢利性,与扶贫发射的履行工程缺乏抵触。,不产生
资产筹措工程的正规军履行,缺乏不公开的筹集资产。、伤害合股支持支持
情境。我合同书公司将筹集60的资产。,000万元人民币对超日洛阳停止增加股份的意向。
2) 涉及筹措资产筹集资产的提议
超日洛阳以自筹资产提早入伙年产100MW多晶体硅太阳能电池片募集资产发射
该法案已在IPO中门侧。。经过2010年10月,31 日,超日洛
杨经过自筹资产投资额416元。,547,元,田建特许会计师。
汤奇 Tong的变体〔2010〕4250由股份有限公司发行 证词说话能力或方式的使有法律效力验明。
公司制图募集资产416元。,547,元对超日洛阳停止增加股份置
换前述的后期已入伙募集资产投资额发射的自筹资产,使满足和顺序契合深圳证明券交
中小商号板股票上市的公司说明书运营导游、中血小板股票上市的公司募集资产凑合着活下去
细则》等互插店法度、董事代表大会事规则及互插规则,扶助筹集资产
黄金应用赢利性。公司这次募集资产置换与扶贫发射的履行工程缺乏抵触。,
不产生资产筹措工程的正规军履行,缺乏不公开的筹集资产。、伤害合股支持
支持全音程。我合同书公司将筹集416元的资产。,547,元对超日洛阳停止
涉及提早募集资产筹措投资额发射的提议。
3) 分离超额募集资产的归还

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